帕玛拉特更多高管被捕（转自ft） [复制链接]

意大利检察官、财政警察调查员和政府任命的帕玛拉特(Parmalat)管理人昨天继续调查这宗错综复杂的国际欺诈及逾80亿欧元的巨款失踪案。在新年除夕，公司另有8名嫌疑犯被逮捕，帕玛拉特案正迅速演变为欧洲最大的财务丑闻之一。


同时，美国证监会的一位调查员已抵达意大利，协同意大利有关当局工作。意大利有关当局已扩大了失踪钱款的搜寻范围，而正式要求美国、南美和意大利的相关银行予以配合。当局相信，这些银行与卡利斯托•坦齐(Calisto Tanzi)这个已破产的乳品帝国存在关系。坦齐是帕玛拉特的创始人兼公司董事长现已入狱。

帕尔玛的地方法官定于今日恢复对嫌疑犯的审讯，同时还在调查美洲银行(Bank of America)在帕玛拉特案中扮演的角色。他们怀疑，这家美国银行的一些管理人员了解该公司的情况和不法行为。

正是美洲银行于去年12月19日披露，帕玛拉特在开曼群岛注册的公司Bonlat，其账户上46亿美元的现金和有价证券系伪造，根本就不存在。该消息顿时令帕玛拉特陷入危机。

在对帕玛拉特的分公司Dpa进行突击搜查时，调查人员查获了电脑和一些书面文件。他们似乎希望，这些东西也许能帮他们找到这宗盘根错节的案件的缺失部分。帕玛拉特总部位于帕尔玛附近的科莱奇奥(Collecchio)，而Dpa则位于该总部的附近。尽管有关上述开曼群岛子公司的文件已被销毁，但接近检察官的人士表示，在Dpa找到的文件包含帕玛拉特旗下所有公司的“会计结构”内容。这也已转而导致他们对美洲银行展开调查。

最新被捕的嫌疑犯包括坦齐先生原任律师詹保罗•齐尼(Gianpaolo Zini)，帕尔玛本地检查官彼得罗•罗加托(Pietro Rogato)指控他编造复杂的财务工具，用于“非法目的”；均富国际会计公司(Grant Thornton)的意大利审计师洛伦佐•彭卡(Lorenzo Penca)和毛里齐奥•卞齐(Maurizio Bianchi)也已被捕。母公司已吊销了两人的任职资格，彭卡先生也已递交了辞呈。罗加托先生指控他们两人遗漏了对两家离岸的加勒比公司违规行为的披露，并伪造了Bonlat的审计报告。两家离岸加勒比公司是Curcustle和Zilpa，总部位于荷属安的列斯群岛；Bonlat是开曼群岛注册的子公司，也是这起丑闻的核心。